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证券代码：000996 证券简称：*ST中期 公告编号：2024-019

一、费事教唆

今年度讲述纲目来自年度讲述全文，为全面了解本公司的经营扫尾、财务景况及已往发展狡计，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度讲述全文。

总共董事均已出席了审议本讲述的董事会会议。

非标准审计倡导教唆

√适用 □不适用

北京亚泰海外司帐师事务所（荒谬普通结伙）为本公司出具了带强调事项段、无法表暗示见的审计讲述，本公司董事会、监事会对子系事项已有详实诠释，请投资者持重阅。

董事会审议的讲述期利润分派预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司盘算推算不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本讲述期优先股利润分派预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、讲述期主要业务或家具简介

讲述期公司的主交易务为汽车办职业务，主要包括品牌汽车及配件销售、汽车维修、汽车养护好意思容、信息磋议办事、汽车金融办事、汽车保障经纪、汽车电子商务等办职业务。

3、主要司帐数据和财务筹划

（1） 近三年主要司帐数据和财务筹划

公司是否需追思调度或重述以昨年度司帐数据

√是 □否

追思调度或重述原因

司帐误差纠正

元

■

司帐策略变更的原因及司帐误差纠正的情况

司帐误差纠正的情况：因财务东说念主员变更及对账导致、前期司帐东说念主员记账有误、 公司财富重组历程中对前期讲述调度等原因形成前期司帐数据失实，因此进行误差纠正。

（2） 分季度主要司帐数据

单元：元

■

上述财务筹划或其加总额是否与公司已清楚季度讲述、半年度讲述联系财务筹划存在紧要互异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权规复的优先股股东数目及前10名股东合手股情况表

单元：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总额及前10名优先股股东合手股情况表

□适用 √不适用

公司讲述期无优先股股东合手股情况。

（3） 以方框图模式清楚公司与实质抑止东说念主之间的产权及抑止关系

■

5、在年度讲述批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、费事事项

无

证券代码：000996 证券简称：*ST中期 公告编号：2024-017

中国中期投资股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带包袱。

一、董事会会议召开情况

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）见告于2024年4月19日永别以传真和邮件模式向公司全体董事发出。会议于2024年4月29日以通信神色召开。

本次会议应出席董事5东说念主，躬行出席董事5东说念主，董事长姜新主合手了本次会议。本次会议的召集、召开设施合乎《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国中期投资股份有限公司王法》（以下简称“《公司王法》”）的王法，正当有用。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度董事会使命讲述》

2023年度董事会使命讲述具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上的《2023年年度讲述》第三节-经管层商量与分析。

表决扫尾：5票欢跃，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023年度总司理使命讲述》

表决扫尾：5票欢跃，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2023年度财务使命讲述》

表决扫尾：5票欢跃，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023年度利润分派预案》

经北京亚泰海外司帐师事务所(荒谬普通结伙)（以下简称：亚泰事务所）审计，母公司2023年度结束净利润2，774，792.30 元，加上年头未分派利润85，217，935.45 元，减去今年计提盈余公积 277，479.23 元，2023年末未分派利润为 87，715，248.52 元。会议欢跃公司2023年度不进行利润分派，亦不以公积金转增股本。

表决扫尾：5票欢跃，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

5、审议通过《2023年度讲述全文及纲目》

表决扫尾：5票欢跃，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司里面抑止的自我评价讲述》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上的《2023年度里面抑止自我评价讲述》

表决扫尾：5票欢跃，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《对于公司前期司帐误差纠正及追思调度的议案》

本次司帐误差纠正合乎《企业司帐准则第28号逐个司帐策略、 司帐猜度变更和误差纠正》及《公拓荒行证券的公司信息清楚编报王法第19号逐个财务信息的纠正及联系清楚》的联系王法，粗略愈加客不雅、真确、公允地反应公司的财务景况和经营扫尾，进一步擢升公司财务信息质料。董事会欢跃本次司帐误差纠正事项。

前期误差纠正

■

（续）

■

本领项经公司第九届董事会审计委员事先会审议通过免费视频。

表决扫尾：5票欢跃，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《董事会对于沉寂董事沉寂性自查情况的专项倡导的议案》

经核查，公司沉寂董事合乎《上市公司沉寂董事经管目的》《深圳证券来去所上市公司自律监管疏浚第1号逐个主板上市公司范例运作》中对沉寂董事沉寂性的联系条件。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《董事会对于沉寂董事沉寂性自查情况的专项倡导》。

表决扫尾：3票欢跃，0票反对，0票弃权，沉寂董事窦超、何立春藏匿表决。

9、审议通过《对于2023年度司帐师事务所的履职情况评估讲述及审计委员会施行监督职责情况讲述的议案》

公司审计委员会严格顺从中国证监会、深圳证券来去所及《公司王法》《专 门委员会议事王法》等联系王法，充分阐述稀薄委员会的作用，对司帐师事务所联系天禀和执业才调等进行了审查，在年报审计时期与司帐师事务所进行了充分的商量和探讨，督促司帐师事务所实时、准确、客不雅、公正地出具审计讲述，切实施行了审计委员会对司帐师事务所的监督职责。

公司审计委员会以为北京亚泰海外司帐师事务所（荒谬普通结伙）在公司年报审计历程中坚合手以公允、客不雅的气魄进行沉寂审计，阐述了讲究的做事操守和业务训导，按时完成了公司2023年年度讲述审计联系使命，出具的审计讲述客不雅、齐全、实时。经全体董事审议，一致欢跃通过《对于2023年度司帐师事务所的履职情况评估讲述及审计委员会施行监督职责情况讲述的议案》。

表决扫尾：5票欢跃，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于2023年度司帐师事务所的履职情况评估讲述及审计委员会施行监督职责情况讲述》。

本项议案还需提交股东大会审议。

10、审议通过《2024年第一季度讲述全文及正文》

表决扫尾：4票欢跃，1票反对，鉴于年报中审计机构对投资收益出具的无法表暗示见，沉寂董事窦超无法确保2024年一季报投资收益数据的真确可靠性，因此按照审计讲述的口径投反对票，0票弃权。

11、审议通过《董事会对于2023年度财务报表非标准审计倡导触及事项的专项诠释》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会对于 2023年度财务讲述非标准审计倡导触及事项的专项诠释》。

表决扫尾：5票欢跃，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文献目次：

1、经与会董事署名并加盖董事会钤记的第九届董事会第三次会议决议；

2、其他联系文献。

中国中期投资股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：000996 证券简称：*ST中期 公告编号：2024-018

中国中期投资股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带包袱。

一、监事会会议召开情况

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）见告于2024年4月19日永别以传真和邮件模式向公司全体监事发出。会议于2024年4月29日以通信神色召开。

本次会议应出席监事3东说念主，躬行出席监事3东说念主，监事长杨宏主合手了本次会议。本次会议的召集、召开设施合乎《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国中期投资股份有限公司王法》（以下简称“《公司王法》”）的王法，正当有用。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《2023年度监事会使命讲述》

表决扫尾：欢跃3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、会议审议通过了《2023年度财务使命讲述》

表决扫尾：欢跃3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、会议审议通过了《2023年度利润分派预案》

表决扫尾：欢跃3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、会议审议通过了《2023年度讲述及纲目》

经对公司2023年年度讲述审核，监事会发表如下倡导：

经审核，监事会以为公司2023年年度讲述的设施合乎法律、行政律例和中国证监会的王法，讲述内容真确、准确、齐全地反应了上市公司的实质情况，不存在职何伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏。

表决扫尾：欢跃3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、会议审议通过了《公司里面抑止的自我评价讲述》

详见《公司2023 年里面抑止自我评价讲述》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上清楚的联系公告。

表决扫尾：欢跃3票，反对0票，弃权0票。

6、会议审议通过了《对于公司前期司帐误差纠正及追思调度的议案》

公司本次司帐误差纠正合乎《司帐准则第28号一司帐策略、司帐猜度变更 和误差纠正》、《公拓荒行证券的公司信息清楚编报王法第19号一财务信息的更 正及联系清楚》等联系王法和条件，粗略愈加客不雅、真确、公允地反应公司的财务景况和经营扫尾。公司对于本次司帐误差纠正的审议和表决设施合乎法律、律例以及《公司王法》的联系王法，不存在挫伤公司和全体股东利益的情形。因此， 监事会欢跃本次司帐误差纠正事项。

前期误差纠正

■

（续）

■

表决扫尾：欢跃3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《2024年第一季度讲述正文及全文》

经对公司2024年第一季度讲述审核，监事会发表如下倡导：

经审核，监事会以为公司2024年第一季度讲述的设施合乎法律、行政律例和中国证监会的王法，讲述内容真确、准确、齐全地反应了上市公司的实质情况，不存在职何伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏。

表决扫尾：欢跃3票，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《对于2023年度财务报表非标准审计倡导触及事项的专项诠释》

亚泰司帐师事务所出具的无法表暗示见的审计讲述，客不雅真确的反应了公司的实质情况，监事会对司帐师事务所出具的公司2023年审计讲述无异议，公司监事会欢跃董事会出具的专项诠释。监事会将积极合营董事会的各项使命，合手续关爱 董事会和经管层联系使命的开展，以尽快处置强调事项对公司的不利影响，切实调养公司及全体股东的正当权益。

表决扫尾：3票欢跃，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文献目次：

1、经与会监事署名并加盖监事会钤记的第九届监事会第三次会议决议；

2、其他联系文献。

中国中期投资股份有限公司监事会

2024年4月29日

中国中期投资股份有限公司

董事、监事、高等经管东说念主员对于2023年年度讲述的书面阐述倡导

把柄《证券法》第八十二条的条件，本东说念主看成中国中期投资股份有限公司的董事、监事、高等经管东说念主员，保证公司2023年年度讲述内容真确、准确、齐全，不存在职何伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏。

董事、高等经管东说念主员：

■

监事会成员：

■

非董事高等经管东说念主员(董事会秘书、财务负责东说念主)：

■

中国中期投资股份有限公司

2024年4 月29日

中国中期投资股份有限公司沉寂董事

2023年度述职讲述

本东说念主看成中国中期投资股份有限公司的沉寂董事，2023年度，严格把柄《公司法》《证券法》《上市公司沉寂董事经管目的》《深圳证券来去所上市公司自律监管疏浚第 1 号逐个主板上市公司范例运作》及《公司王法》 的王法和条件，谨慎施行沉寂董事职责，密切关爱公司事务，按时出席股东大会、董事会、薪酬与窥察委员会等会议，依托专科学问为公司经营方案和范例运作提倡倡导建议，谨慎审议董事会的各项议案，对公司紧要事项发布沉寂倡导，充分阐述了沉寂董事作用，切实调养公司的合座利益和股东相当是中小股东的正当权益。现将2023年度施行沉寂董事职责情况讲述如下：

一、基本情况

陈亦昕，1983年出身，法学本科学历，，高等东说念主力资源师。曾任职于北京和玺建筑成套木作系统有限公司、中润资源投资股份等公司，2016年4月于今任北京顶尖公共拔擢科技有限公司总裁。任北京捷成世纪科技股份有限公司沉寂董事。自2020年4月20日至2023年10月16日为中国中期投资有限公司第八届董事会沉寂董事。讲述期内，本东说念主任职情况均合乎《上市公司沉寂董事经管目的》 第六条王法的沉寂性条件，不存在影响沉寂性的情况。

二、沉寂董事年度履职情况

1、2023年度，参预的董事会和股东大会情况：

■

本东说念主对提交董事会的议案均谨慎审议，与公司经营经管层保合手了充分的探讨，

提倡了合感性建议，以严慎的气魄讹诈表决权，莫得贯穿两次未躬行出席董事会的情况。

2、发表倡导情况

把柄《上市公司沉寂董事经管目的》《上市公司治理准则》等有 关法律律例、范例性文献以及《公司王法》的联系王法，本东说念主在谨慎 了解公司2023年经营经管的基础上，阐述专科学问作用对公司联系事项发表了沉寂、客不雅、专科的倡导，调养了公司的范例化运作及股东的合座利益，谨慎地施行了沉寂董事应尽的义务和职责。对公司2023年度联系事项发表倡导情况如下：

■

3、参与董事会稀薄委员会使命情况

■

4、沉寂董事稀薄会议使命情况

沉寂董事稀薄会议使命情况把柄《上市公司沉寂董事经管目的》、《深圳证券来去所上市公司自律监管疏浚第1号逐个主板上市公司范例运作》等联系王法，讲述期内，尚未触及需沉寂董事稀薄会议事先审核的议题。

5、讹诈相当权力事项

2023年度未发生以下事项，主要包括沉寂聘用中介机构对公司具体事项进行审计、磋议或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开向股东搜集股东权利的情况发生。

6、与里面审计机构及司帐师事务所的探讨情况

2023年度，本东说念主积极与公司里面审计机构及司帐师事务所进行探讨，谨慎施行联系职责。本东说念主积极听取公司审计部的使命讲演，包括年度里面审计盘算推算、各季度里面审计使命讲述、对公司的如期专项查验讲述等，实时了解公司审计部重心使命事项的进展情况，促进加强公司里面审计东说念主员业务学问和审计技能培训，有用提高公司风险经管水平，进一步深入公司里面抑止体系拓荒；本东说念主积极与司帐师事务所进行有用地探讨和交流，实时了解财务讲述的编制使命及年度审计使命的进展情况，确保审计扫尾客不雅及公正。

7、与投资者探讨及调养投资者正当权益情况：

2023年度，本东说念主严格按照联系法律、律例的联系王法施行沉寂董事的职责。 通过股东大会等神色与中小股东进行探讨交流，并以此看成桥梁加强与投资者 间的互动，女优明星宽广听取投资者的倡导和建议。

8、在公司现场使命情况：

2023年，本东说念主充分利用参预董事会、股东大会、董事会薪酬与窥察委员会、 董事会审计委员会等契机和其他使命时期，通过对公司及子公司现场实地熟悉、会谈、视讯、电话、邮件等多种神色，与公司其他董事、高等经管东说念主员过甚他联系使命主说念主员保合手密切接洽，实时获悉公司各紧要事项的进展情况，全面了解公司分娩经营情况、财务经管和里面抑止的实行情况，积极有用地施行了沉寂董事的职责。

三、年度履职重心关爱事项的情况

本东说念主严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司沉寂董事经管目的》等法律律例以及《公司王法》的王法，遵法尽责，诚笃施行职务， 充分阐述沉寂董事的作用，调养公司及全体股东尤其是中小股东的正当权益。 2023年度，本东说念主重心关爱事项如下：

1、应当清楚的关联来去：

讲述期，对公司发生的关联来去事均进行了审核并发表倡导，确保各项来去不存在挫伤公司及中小股东利益的情形。

2、如期讲述联系事项：

2023年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息清楚经管目的》《深圳证券来去所股票上市王法》等联系法律律例及范例性文献的条件，按时编制并清楚了《2022年年度讲述》、《2022年度里面抑止评价讲述》、《2023年第一季度讲述》、《2023年半年度讲述》、（《2023年第三季度讲述》第九届董事会审议），实时准确齐全地清楚了相应讲述时期的财务数据和经营情况。公司全体董事、监事、高等经管东说念主员对公司如期讲述签署了书面阐述倡导。公司董事会对如期讲述的审议及清楚设施正当合规，财务数据准确、真确、齐全。董事对公司退市风险及2022年度非标准保寄望见审计讲述触及的事项，督促经营层按照董事会拟订的圭表，积极激动联系事项，改善公司经营近况，化解公司短期债务风险，确保公司合手续经营、健康发展。

3、讲述期内换届选举了第九届董事会

2023年10月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了第九届董事会会换届选举的联系议案，选举产生了第九届董事会3名非沉寂董事和2名沉寂董事，共同构成公司第九届董事会；

4、聘任司帐师事务所（第九届董事会审议后提交股东大会）

2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了欢跃聘用亚泰事务所为公司2023年度审计机构。审议设施合乎《公司法》《证券法》等联系法律、律例及公司王法的联系王法，故意于保障公司审计使命的质料，保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

四、总体评价和建议

2023年，本东说念主看成公司沉寂董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司沉寂董事经管目的》及《上市公司治理准则》等法律 律例以及《公司王法》 的王法，奋发遵法，密切关爱公司范例治理和经营方案，与公司董事会、监事会、 经营经管层之间进行了讲究有用的探讨；利用自己专科学问和训导，积极主动参 与公司方案，谨慎审议公司董事会等会议的各项议案，推动公司握住完善治理结 构，提高运作水平。切实调养了公司和全体股东，相当是中小股东的正当权益， 促进公司的健康合手续发展。

谢谢！

沉寂董事署名： 陈亦昕

年 月 日

中国中期投资股份有限公司沉寂董事

2023年度述职讲述

本东说念主看成中国中期投资股份有限公司的沉寂董事，2023年度，严格把柄《公司法》《证券法》《上市公司沉寂董事经管目的》《深圳证券来去所上市公司自律监管疏浚第 1 号逐个主板上市公司范例运作》及《公司王法》 的王法和条件，谨慎施行沉寂董事职责，密切关爱公司事务，按时出席股东大会、董事会、薪酬与窥察委员会等会议，依托专科学问为公司经营方案和范例运作提倡倡导建议，谨慎审议董事会的各项议案，对公司紧要事项发布沉寂倡导，充分阐述了沉寂董事作用，切实调养公司的合座利益和股东相当是中小股东的正当权益。现将2023年度施行沉寂董事职责情况讲述如下：

一、基本情况

窦超，1990年出身，中共党员，学历：清华大学经济经管学院司帐学专科-博士；现任中央财经大学商学院博士名堂主任。2017年7月-2020年7月任职于中央财经大学商学院-金融与财务经管系助理教诲；2020年7月于今任职于中央财经大学商学院-金融与财务经管系副教诲/博士名堂主任。自2022年9月起任本公司沉寂董事。

讲述期内，本东说念主任职情况均合乎《上市公司沉寂董事经管目的》 第六条王法的沉寂性条件，不存在影响沉寂性的情况。

二、沉寂董事年度履职情况

1、2023年度，参预的董事会和股东大会情况：

■

本东说念主对提交董事会的议案均谨慎审议，与公司经营经管层保合手了充分的探讨，

提倡了合感性建议，以严慎的气魄讹诈表决权，莫得贯穿两次未躬行出席董事会的情况。

2、发表倡导情况

把柄《上市公司沉寂董事经管目的》《上市公司治理准则》等有 关法律律例、范例性文献以及《公司王法》的联系王法，本东说念主在谨慎 了解公司2023年经营经管的基础上，阐述专科学问作用对公司联系事项发表了沉寂、客不雅、专科的倡导，调养了公司的范例化运作及股东的合座利益，谨慎地施行了沉寂董事应尽的义务和职责。对公司2023年度联系事项发表倡导情况如下：

■

3、参与董事会稀薄委员会使命情况

■

4、沉寂董事稀薄会议使命情况

沉寂董事稀薄会议使命情况把柄《上市公司沉寂董事经管目的》、《深圳证券来去所上市公司自律监管疏浚第1号逐个主板上市公司范例运作》等联系王法，讲述期内，尚未触及需沉寂董事稀薄会议事先审核的议题。

5、讹诈相当权力事项

2023年度未发生以下事项，主要包括沉寂聘用中介机构对公司具体事项进行审计、磋议或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开向股东搜集股东权利的情况发生。

6、与里面审计机构及司帐师事务所的探讨情况

2023年度，本东说念主积极与公司里面审计机构及司帐师事务所进行探讨，谨慎施行联系职责。本东说念主积极听取公司审计部的使命讲演，包括年度里面审计盘算推算、各季度里面审计使命讲述、对公司的如期专项查验讲述等，实时了解公司审计部重心使命事项的进展情况，促进加强公司里面审计东说念主员业务学问和审计技能培训，有用提高公司风险经管水平，进一步深入公司里面抑止体系拓荒；本东说念主积极与司帐师事务所进行有用地探讨和交流，实时了解财务讲述的编制使命及年度审计使命的进展情况，确保审计扫尾客不雅及公正。

7、与投资者探讨及调养投资者正当权益情况：

2023年度，本东说念主严格按照联系法律、律例的联系王法施行沉寂董事的职责。 通过股东大会等神色与中小股东进行探讨交流，并以此看成桥梁加强与投资者 间的互动，宽广听取投资者的倡导和建议。

8、在公司现场使命情况：

2023年，本东说念主充分利用参预董事会、股东大会、董事会薪酬与窥察委员会、 董事会审计委员会等契机和其他使命时期，通过对公司及子公司现场实地熟悉、会谈、视讯、电话、邮件等多种神色，与公司其他董事、高等经管东说念主员过甚他联系使命主说念主员保合手密切接洽，实时获悉公司各紧要事项的进展情况，全面了解公司分娩经营情况、财务经管和里面抑止的实行情况，积极有用地施行了沉寂董事的职责，2023年度在公司现场使命时期为15日。

三、年度履职重心关爱事项的情况

本东说念主严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司沉寂董事经管目的》等法律律例以及《公司王法》的王法，遵法尽责，诚笃施行职务， 充分阐述沉寂董事的作用，调养公司及全体股东尤其是中小股东的正当权益。 2023年度，本东说念主重心关爱事项如下：

1、应当清楚的关联来去：

讲述期，对公司发生的关联来去事均进行了审核并发表倡导，确保各项来去不存在挫伤公司及中小股东利益的情形。

2、如期讲述联系事项：

2023年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息清楚经管目的》《深圳证券来去所股票上市王法》等联系法律律例及范例性文献的条件，按时编制并清楚了《2022年年度讲述》、《2023年第一季度讲述》、《2023年半年度讲述》、《2023年第三季度讲述》、《2022年度里面抑止评价讲述》，实时准确齐全地清楚了相应讲述时期的财务数据和经营情况。公司全体董事、监事、高等经管东说念主员对公司如期讲述签署了书面阐述倡导。公司董事会对如期讲述的审议及清楚设施正当合规，财务数据准确、真确、齐全。第八届沉寂董事对公司退市风险及2022年度非标准保寄望见审计讲述触及的事项，督促经营层按照董事会拟订的圭表，积极激动联系事项，改善公司经营近况，化解公司短期债务风险，确保公司合手续经营、健康发展。

3、讲述期内换届选举了第九届董事会

2023年10月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了第九届董事会会换届选举的联系议案，选举产生了第九届董事会3名非沉寂董事和2名沉寂董事，共同构成公司第九届董事会；

4、聘任司帐师事务所

2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了欢跃聘用亚泰事务所为公司2023年度审计机构。审议设施合乎《公司法》《证券法》等联系法律、律例及公司王法的联系王法，故意于保障公司审计使命的质料，保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

四、总体评价和建议

2023年，本东说念主看成公司沉寂董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司沉寂董事经管目的》及《上市公司治理准则》等法律 律例以及《公司王法》 的王法，奋发遵法，密切关爱公司范例治理和经营方案，与公司董事会、监事会、 经营经管层之间进行了讲究有用的探讨；利用自己专科学问和训导，积极主动参 与公司方案，谨慎审议公司董事会等会议的各项议案，推动公司握住完善治理结 构，提高运作水平。切实调养了公司和全体股东，相当是中小股东的正当权益， 促进公司的健康合手续发展。

谢谢！

沉寂董事署名：窦超

年 月 日

中国中期投资股份有限公司

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沉寂董事2023年度述职讲述

本东说念主看成中国中期投资股份有限公司的沉寂董事，2023年度严格把柄《公司法》《证券法》等联系法律律例和《上市公司沉寂董事经管目的》《深圳证券来去所上市公司自律监管疏浚第 1 号逐个主板上市公司范例运作》及《公司王法》 的王法和条件，沉寂、谨慎、奋发地施行沉寂董事职责，密切关爱公司经营发展景况，按时出席股东大会、董事会、薪酬与窥察委员会等会议，依托专科学问为公司经营方案和范例运作提倡倡导建议，谨慎审议董事会的各项议案，对公司紧要事项发布沉寂倡导，充分阐述了沉寂董事作用，切实调养公司及全体股东相当是中小股东的正当权益。现将2023年度施行沉寂董事职责的情况讲述如下：

一、基本情况

何立春，1967年出身，研究生学历，经济学博士，教诲级高等司帐师。现任东北财经大学财经干部拔擢中心主任，中央财经大学中国互联网经济研究院兼职研究员。2016年后历任东北财经大学财经干部拔擢中心党总支通知，不息拔擢学院党总支通知。自2023年10月起任本公司第九届董事会沉寂董事。

讲述期内，本东说念主任职情况均合乎《上市公司沉寂董事经管目的》 第六条王法的沉寂性条件，不存在影响沉寂性的情况。

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